国家银行-反洗钱办公室（Bangkok Chart-AMLO）强调，泰国的银行必须禁止参与、警惕洗钱风险，并阻止为恐怖融资提供资金支持。

แบงก์ชาติ-ปปง. กำชับธนาคารของไทย ต้องห้ามยุ่งเกี่ยว ระวังความเสี่ยงเอี่ยวฟอกเงินและสนับสนุนการเงินก่อการร้าย

关于泰国金融机构与缅甸进行交易的报道，“泰国银行（BOT）”对此表示，过去泰国银行已强化要求金融机构遵循金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱措施以及反洗钱办公室（AMLO）的规定。

在此情况下，金融机构必须严格审查与高风险国家相关的客户交易事实。泰国银行随时准备与反洗钱办公室合作监督金融机构，确保泰国不涉及或被用作洗钱及资助恐怖主义的渠道。

另一方面，反洗钱办公室（AMLO）澄清，AMLO已加强要求金融机构遵守《反洗钱和打击恐怖融资法》及相关操作指南，包括客户身份验证、深入了解客户实际情况及交易审核，确保严格执行AMLO制定的措施。迄今为止，金融机构在遵守法律方面表现良好并给予了充分的合作。

然而，如果AMLO发现有金融机构未适当遵守法律，AMLO将根据其权力和职责对该金融机构采取相应的措施。

**问题与答案列表：**

1. **什么是泰国银行（BOT）？**
– 答案：泰国银行（BOT）是泰国的中央银行，负责管理国家的货币政策、监督金融体系稳定以及发行货币等职能。

2. **金融行动特别工作组（FATF）是什么组织？**
– 答案：金融行动特别工作组（FATF）是一个国际组织，成立于1989年，主要任务是制定和推广反洗钱和反恐融资的标准和政策措施，以保护国际金融系统的安全和完整性。

3. **反洗钱办公室（AMLO）在泰国扮演什么角色？**
– 答案：反洗钱办公室（AMLO）是泰国负责执行和监管反洗钱及打击恐怖融资法律法规的机构，它确保金融机构遵守相关法规，预防和打击洗钱及恐怖融资活动。

4. **泰国银行为何要求金融机构遵循FATF的反洗钱措施？**
– 答案：泰国银行要求金融机构遵循FATF的反洗钱措施是为了防止泰国金融系统被用于非法活动，如洗钱和恐怖融资，从而维护金融稳定和国际信誉。

5. **高风险国家指的是哪些国家？**
– 答案：高风险国家通常指那些存在严重洗钱、恐怖融资或其他金融犯罪问题的国家，具体名单可能由FATF、各国政府或监管机构根据风险评估确定，但具体名单未在本文中明确列出。

6. **金融机构如何“严格审查与高风险国家相关的客户交易”？**
– 答案：这包括但不限于：强化客户身份识别程序（KYC）、监控异常交易模式、深入分析交易目的和背景、实施强化的尽职调查措施，以及保持交易记录以供审查。

7. **反洗钱办公室如何监督金融机构遵守《反洗钱和打击恐怖融资法》？**
– 答案：AMLO通过定期检查、审计、培训、指导金融机构以及接收和分析可疑交易报告等方式，确保金融机构遵守相关法律和操作指南。

8. **金融机构在遵守反洗钱规定方面的表现如何？**
– 答案：根据报道，泰国的金融机构在遵守法律方面表现良好，并给予了AMLO充分的合作。

9. **如果金融机构未适当遵守反洗钱法律，AMLO会采取什么措施？**
– 答案：AMLO有权对违规的金融机构采取一系列措施，包括警告、罚款、暂停特定业务、直至吊销经营许可等，具体依据违规的性质和严重程度而定。

10. **泰国银行与AMLO的合作目标是什么？**
– 答案：双方合作的目标是确保泰国的金融体系不被用于洗钱和恐怖融资活动，保护国家经济安全，维护泰国作为国际金融中心的良好声誉。